Detuvieron en Chacras de Coria al líder de la mayor estafa con criptomonedas en Colombia
La rutina de Chacras de Coria se alteró con un fuerte operativo de la Policía Federal de Mendoza. El procedimiento terminó con la captura de Juan José Benavides Velasco, un ciudadano colombiano de 45 años que estaba prófugo de la justicia de su país y es considerado uno de los cerebros de la estafa cripto más grande de la región.
Según confirmaron fuentes oficiales, el pedido de captura internacional contra Benavides había sido emitido a fines de mayo. El hombre se encontraba en Argentina desde hace dos años y había elegido un barrio privado de Luján de Cuyo para pasar inadvertido. Tras un seguimiento de varias semanas, la brigada de Investigaciones Federales desplegó un dispositivo de vigilancia y lo detuvo sin que opusiera resistencia.
El detenido enfrenta cargos en Colombia por ser el principal impulsor de Daily Cop, una supuesta plataforma de inversión digital que fue presentada como “la primera criptomoneda nacional”. A través de campañas masivas, charlas y conferencias, la firma ofrecía rentabilidades imposibles de hasta un 12% mensual, atrayendo a miles de personas entre 2019 y 2022.
La magnitud del caso es tal que la justicia colombiana lo ubica entre los fraudes financieros más graves de América Latina: se estima que hubo más de 200.000 afectados, con un perjuicio cercano a los 30 millones de dólares. Solo en denuncias formales, se registraron pérdidas por más de 8.000 millones de pesos colombianos. Las investigaciones también establecieron que parte del dinero se utilizó para adquirir inmuebles y autos de lujo, sin respaldo en los ingresos declarados por Benavides.
Su estadía en Argentina también estuvo marcada por hechos policiales. En 2022 denunció haber sido víctima de dos intentos de secuestro en el conurbano bonaerense. En el primero, ocurrido en Pilar, participaron ex policías bonaerenses; en el segundo, en José C. Paz, él y su familia fueron retenidos a la salida de un country. Benavides aseguró haber permanecido ocho días en cautiverio, golpeado y presionado para entregar claves de seguridad y pagar un rescate de 10 millones de dólares. En esa causa, se identificó a un grupo ligado al Cartel de Otoniel, una de las organizaciones criminales más temidas de Colombia.
Tras la detención en Mendoza, el juez federal Alberto Carelli ordenó el traslado del acusado a la Unidad 32 de los Tribunales Federales, mientras se define si será extraditado a Colombia para enfrentar los cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.