Denuncian a Diego Santilli, impulsor de "Ficha Limpia", vinculado a empresas en paraísos fiscales
Diego Santilli, actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y referente de Juntos por el Cambio, ha sido señalado recientemente por poseer, junto a su familia, al menos 14 sociedades en paraísos fiscales. Estas denuncias resurgen mientras el legislador continúa abogando por la ley "Ficha Limpia", que busca inhabilitar a candidatos con condenas por corrupción.
Las denuncias y los vínculos con sociedades offshore
Según un informe del sitio Diagonales, el grupo familiar Santilli-Forchieri (apellido materno del legislador) figura como titular de 14 empresas locales y dos sociedades offshore. Entre ellas, destaca South Tourin LLC, una compañía registrada en Florida, Estados Unidos, territorio considerado de baja tributación.
El hermano del legislador, Darío César Santilli, aparece en documentos como CEO de South Tourin LLC, una empresa dedicada al alquiler de propiedades. Esta sociedad comparte dirección con varias otras gestionadas por intermediarios especializados en la creación de estructuras offshore.
Antecedentes: los Pandora Papers
Esta no es la primera vez que Santilli enfrenta cuestionamientos por vínculos con paraísos fiscales. En 2021, su nombre apareció en los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que expuso cómo personalidades públicas utilizan empresas fantasma para ocultar fortunas y mover capitales hacia paraísos fiscales.
En aquella oportunidad, Santilli negó haber utilizado estructuras offshore para beneficio personal y evitó responder sobre el juicio ético de no declarar activos en el país.
¿Cómo funcionan las offshore?
Las cuentas y sociedades offshore son herramientas legales que operan en territorios con baja o nula carga impositiva. Por lo general, se encuentran en países del Caribe, América Central o regiones como Suiza y Panamá, que ofrecen discreción financiera y exenciones tributarias.
Aunque no son ilegales en sí mismas, en muchos casos no se declaran en los países de residencia de sus titulares, lo que las convierte en un instrumento para la evasión fiscal, el lavado de dinero y otras prácticas cuestionables. Estas jurisdicciones suelen atraer capital debido a su falta de transparencia y legislación permisiva.
Un debate que reabre tensiones
Las acusaciones contra Santilli no solo generan controversia sobre el manejo ético de sus finanzas, sino que también impactan en el debate sobre la ley "Ficha Limpia" y su coherencia como impulsor de medidas de transparencia.
Mientras el legislador guarda silencio sobre las nuevas denuncias, las redes sociales y el ámbito político han reavivado el debate sobre la legalidad y legitimidad del uso de sociedades offshore.