Descubren otro banco en EE.UU. que manejó fondos de AFA y giró USD 3 millones a sociedades luego disueltas
La estructura financiera utilizada por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) sumó un nuevo capítulo. A los bancos estadounidenses que ya estaban bajo la lupa de la Justicia, se agregó una quinta entidad donde habrían circulado fondos vinculados a contratos internacionales de la Selección argentina. Según documentación judicial, por esa cuenta se registraron movimientos por más de USD 13,5 millones en menos de doce meses.
La cuenta era operada por Tourprodenter, la sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette designada por Claudio “Chiqui” Tapia como agente exclusivo para cobrar acuerdos comerciales en el exterior. Los registros muestran ingresos desde empresas relacionadas con patrocinadores internacionales y transferencias internas entre cuentas del mismo circuito. El esquema detectado repite un patrón: ingresos elevados y redistribución inmediata en múltiples giros.
De ese total, más de USD 3 millones fueron enviados a cinco sociedades que luego fueron disueltas o dejaron de tener actividad. Los investigadores remarcaron que estas firmas tenían titulares con bajo perfil económico, domicilios repetidos y escasa trayectoria empresarial, lo que genera dudas sobre el destino final del dinero.
Además, la cuenta registró pagos a empresas de logística, transporte, viajes y servicios corporativos, lo que indicaría que parte de los fondos fue destinada a gastos operativos reales. Sin embargo, la coexistencia de estas operaciones con transferencias a sociedades sin actividad visible refuerza la sospecha de un esquema financiero complejo y opaco.
La Justicia de Estados Unidos y la Argentina continúa con la investigación para determinar el alcance total del circuito, que podría superar los USD 300 millones. El hallazgo de esta nueva cuenta amplía el mapa del entramado y refuerza la hipótesis de una estructura fragmentada para dificultar el seguimiento del dinero.