Pidieron la inmediata detención de Chiqui Tapia y Toviggino, por presunto lavado de activos
Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita agravada.
Según fuentes vinculadas al expediente, la investigación se inició en diciembre del año pasado en la provincia norteña y está a cargo del fiscal Pedro Simón, quien además requirió nuevas indagatorias y medidas de prueba complementarias.
La causa alcanza a más de 24 personas del entorno de los dirigentes, entre ellas los propietarios de una quinta en la provincia de Buenos Aires que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien se encuentra jubilada.
En paralelo, los investigadores pusieron el foco en una empresa contratada por la AFA para la recaudación de fondos en el exterior, la cual, según la hipótesis fiscal, habría desviado dinero hacia sociedades radicadas en Estados Unidos que no registran actividad comercial ni poseen empleados.
La investigación también abarca bienes en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino, donde se habrían detectado al menos 35 propiedades vinculadas a sociedades relacionadas con el dirigente y su entorno cercano.
En este contexto, el fiscal solicitó además la realización de allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de Tapia y Toviggino, mientras que la definición sobre algunos planteos clave de la causa quedará en manos del juez de Tucumán, Guillermo Díaz.