¿Usas billeteras virtuales? ARCA comenzará a investigar transferencias que superen este monto

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reforzará el control sobre las transacciones financieras. A partir de este mes, bancos y billeteras virtuales deberán informar todas las operaciones que superen ciertos montos, con el objetivo de verificar la legitimidad de los fondos y detectar posibles irregularidades fiscales.

Los montos a partir de los cuales se requiere el reporte son:

• $600.000: Para consumos totales con tarjetas de débito, ingresos o egresos totales en billeteras virtuales.
• $1.000.000: Para el total de acreditaciones bancarias, depósitos a plazo, extracciones de efectivo (independientemente del método) y saldos finales mensuales en cuentas bancarias y billeteras virtuales.
• $2.000.000: Exclusivamente para transferencias bancarias o virtuales realizadas a través de billeteras virtuales.

Es importante tener en cuenta que estos montos se actualizarán automáticamente cada seis meses, basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Las transacciones que superen estos límites están sujetas a una posible investigación para determinar el origen de los fondos. ARCA busca prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal a través de este monitoreo de las transacciones financieras.