Desmantelan banda colombiana en Mendoza dedicada a préstamos ilegales y lavado de dinero
Una organización de origen colombiano, establecida principalmente en los departamentos de Maipú y Guaymallén, propietaria de empresas y mueblerías, realizaba actividades ilícitas como préstamos informales y lavado de dinero. Esta trama fue desmantelada recientemente por la Justicia Federal, resultando en la detención de siete individuos, entre ellos el presunto líder conocido como "El Patrón".
Investigación y desmantelamiento de la banda
A final del año pasado, la Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos en domicilios de Maipú y Guaymallén. Los investigadores habían estado monitoreando movimientos sospechosos de ciudadanos colombianos residentes en Mendoza. Sus vidas lujosas, evidenciadas en redes sociales y en la adquisición de vehículos de alta gama, contrastaban con sus actividades financieras.
La investigación reveló que la banda operaba ingresando dinero no declarado al país, otorgando préstamos informales bajo la modalidad "gota a gota" —préstamos de bajo monto con altos intereses— y blanqueando estos fondos a través de sociedades anónimas y mueblerías. Estas prácticas se enmarcan en delitos como la usura y el lavado de dinero.
El caso de "El Patrón"
El expediente federal incluye cargos por asociación ilícita, lavado de dinero agravado y préstamos ilegales. Larly Isidoro Céspedes Bernal, conocido como "El Patrón", es señalado como el líder de la organización. Se le atribuye la dirección de operaciones junto a su pareja, Natalia Denise López Díaz, y otros miembros de la banda.
La banda otorgaba préstamos informales con intereses elevados, dirigidos a personas que no accedían al sistema financiero formal. Además, utilizaban un sistema de entrega de dinero a domicilio mediante motocicletas. Las ganancias obtenidas se invertían en la apertura de mueblerías bajo el nombre "Deco Style" y en la creación de sociedades anónimas como Inversiones Amblik, Grupo Saali Inversiones y Bitidek, fundadas entre 2021 y 2022, con el fin de blanquear los fondos ilícitos.
Contextos regionales
Este caso se enmarca en una serie de operaciones contra bandas colombianas dedicadas a actividades similares en la región. Por ejemplo, en Chile, la Policía de Investigaciones desarticuló una organización criminal internacional denominada "La Empresa", que operaba en Panamá, Colombia, Uruguay y Chile, dedicada al lavado de activos, asociación ilícita y usura. En noviembre de 2024, se detuvieron a 44 personas, 43 de ellas de nacionalidad colombiana, involucradas en préstamos ilegales y lavado de dinero.