La investigación fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, luego de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. Francisco Adorni quedó imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Un fiscal de San Isidro inició una investigación e imputó a José Luis Espert por lavado de dinero, en el marco de la denuncia de Juan Grabois.
El exsenador y su secretaria quedaron detenidos en Paraguay. Están acusados de ingresar más de u$s200.000 sin declarar y formar parte de una red de lavado de activos.
La Justicia Federal desarticuló una organización liderada por un colombiano apodado "El Patrón", que operaba en Mendoza mediante préstamos informales y el blanqueo de dinero a través de mueblerías y sociedades anónimas
Pulenta, quien pertenece a una conocida familia de bodegueros con gran presencia en San Juan y Mendoza, está sindicado como uno de los socios de "El Croata" Ivo Rojnica en varias empresas que se utilizaban para las operatorias del negocio financiero que quedaron bajo la lupa.
Lo hizo una fiscal de Lomas de Zamora posible comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de la modelo y conductora junto a su exmarido, luego de saliera a la luz el ostentoso viaje que hizo el exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires a Europa. El divorcio millonario, en el ojo de la tormenta.
Efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron en Mendoza a un camionero, quien llevaba 31 millones de pesos escondidos en la caja de herramientas del vehículo, por presunto lavado de dinero.
