La fiscalía busca datos clave en Estados Unidos por el presunto lavado de dinero en AFA
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, tiene previsto viajar en la primera semana de 2026 a Washington para mantener reuniones con autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN). El objetivo es acceder a información sensible de inteligencia financiera que podría resultar determinante en las investigaciones que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El intercambio se apoya en un convenio de cooperación internacional que permite a ambos organismos requerir y compartir datos vinculados a lavado de dinero y delitos financieros, incluso de forma espontánea. La información que obtenga la UIF podría ser incorporada a múltiples causas judiciales que avanzan en paralelo en la Argentina y en los Estados Unidos.
Las pesquisas apuntan a un presunto circuito de desvío de fondos a través de sociedades registradas en distintas jurisdicciones estadounidenses, como Florida, Georgia y Delaware. En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, firma creada en 2021 y administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni, con un contrato de exclusividad para organizar partidos amistosos de la selección argentina y acuerdos internacionales de la AFA.
Según la hipótesis judicial, la empresa —que no tendría empleados ni estructura operativa real— habría canalizado ingresos millonarios en dólares provenientes de partidos disputados por la selección tras el Mundial de Qatar, además de contratos de sponsoreo y convenios comerciales. Las autoridades sospechan que estas maniobras podrían encubrir beneficiarios finales no identificados.
En el marco de la causa, la Justicia ordenó allanamientos en las sedes de la AFA en Viamonte y Ezeiza, y en el domicilio de Faroni, a quien además se le impuso una prohibición de salida del país. Las investigaciones también mencionan la existencia de al menos otras cinco sociedades vinculadas, con cuentas en bancos de primer nivel de Estados Unidos.
Fuentes oficiales remarcaron que la cooperación internacional, en el marco del Grupo Egmont y del Grupo de Acción Financiera Internacional, resulta clave para desentrañar estructuras societarias complejas utilizadas para ocultar el origen y destino del dinero. No se descarta que, a partir de la información recolectada, intervenga el Departamento de Justicia de Estados Unidos.