Paul Starc viajará a Washington para reunirse con el FinCEN y acceder a información financiera que podría ser incorporada a las causas que investigan movimientos sospechosos de dinero en la Argentina y el exterior.
Milei desplazó a Ignacio Yacobucci como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) tras tensiones internas y cuestionamientos sobre su gestión. Paulo Starc, fiscal federal de Tres de Febrero, asumirá el cargo con el desafío de implementar las exigencias del GAFI.
Desde julio, la entidad actualizó los montos por los que un contribuyente debe justificar el origen de los fondos al adquirir un vehículo
El presidente de la UIF, Carlos Cruz, dijo la investigación abarcará "todo el universo" de delitos que le corresponden a las empresas.
Se volvió a difundir en las redes el video de hace unos años donde la abogada Silvina Martinez, denunciante de la causa Hotesur, dice que no hay pruebas para involucrar a la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa.
