INVESTIGACIÓN
La Justicia federal ordenó relevar los movimientos bancarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que también involucra a empresas financieras y al Club Atlético Banfield. La medida fue dispuesta por el juez Luis Armella, del Juzgado Federal de Lomas de Zamora.
El magistrado solicitó al Banco Credicoop un informe completo de todas las cuentas en las que la AFA figure como titular o cotitular, con detalle de ingresos, egresos, transferencias, cheques, plazos fijos y eventuales cajas de seguridad, desde enero de 2021 hasta la actualidad. El pedido incluye la identificación de autorizados y apoderados.
En paralelo, el juez requirió al Banco Coinag información financiera vinculada al empresario Javier Faroni, su entorno familiar y sociedades radicadas en Estados Unidos, sospechadas de haber recibido millones de dólares a través de estructuras societarias consideradas incompatibles con los perfiles económicos de sus titulares.
La investigación también alcanza a Sur Finanzas y a dirigentes actuales y ex dirigentes de Banfield, además del fideicomiso creado para la reconstrucción del club. En ese marco, se pidió analizar la trazabilidad de préstamos, sponsorizaciones y operaciones financieras, para determinar si los fondos fueron correctamente declarados y reflejados en los balances.
Además, la Policía Federal deberá realizar un estudio patrimonial integral del club y de las entidades involucradas, con foco en contratos, tasas aplicadas y supuestos perjuicios económicos. Según antecedentes de la causa, el crecimiento de algunas firmas investigadas coincidió con el fortalecimiento del poder dirigencial en la AFA, un punto que la Justicia también sigue de cerca.
