OPERATIVO "FAKE COINS"
Mendoza tuvo un importante clave en el operativo federal denominado “Fake Coins”, una investigación contra organizaciones vinculadas al cibercrimen, las estafas con criptomonedas y las falsas plataformas de inversión que dejó un saldo de 24 detenidos y millonarias incautaciones en activos virtuales.
El procedimiento incluyó 90 allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos del país y fue coordinado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires junto con la Policía Federal Argentina y organismos de seguridad provinciales. En ese contexto, la Policía de Investigaciones de Mendoza colaboró activamente en las tareas investigativas y operativas desarrolladas en territorio mendocino.
Según informaron oficialmente, la maniobra delictiva habría generado un perjuicio económico cercano a los 3.000 millones de pesos mediante distintas modalidades de fraude digital relacionadas con supuestas inversiones financieras y operaciones con criptoactivos.
La investigación permitió detectar que las organizaciones utilizaban páginas web, aplicaciones móviles y perfiles falsos que simulaban pertenecer a empresas reconocidas o entidades financieras legítimas. Además, recurrían a imágenes de celebridades y supuestos expertos financieros para captar víctimas y convencerlas de realizar transferencias de dinero.
Uno de los puntos centrales de la pesquisa involucró movimientos detectados en Mendoza, donde los investigadores identificaron domicilios vinculados a cuentas bancarias y billeteras virtuales utilizadas para canalizar fondos provenientes de estafas. Parte del dinero era transformado en USDT, una criptomoneda estable, mediante operaciones P2P realizadas en plataformas como Binance.
De acuerdo con el comunicado oficial, también se descubrió una modalidad que incluía el presunto hackeo de cuentas de WhatsApp, desde donde los delincuentes se hacían pasar por conocidos de las víctimas para ofrecer falsas operaciones de compra de dólares o inversiones seguras con alta rentabilidad.
Las tareas investigativas revelaron además la utilización de más de 100 códigos de activación de WhatsApp y WhatsApp Business, presuntamente destinados a habilitar líneas telefónicas utilizadas en la operatoria fraudulenta.
Como resultado del megaoperativo, las autoridades secuestraron cerca de 60 millones de pesos, además de más de 8 millones de USDT, equivalentes a más de ocho millones de dólares en criptoactivos. También fueron incautados teléfonos celulares, computadoras, CPU y tablets utilizadas presuntamente para ejecutar las maniobras ilegales.
Desde el Ministerio Público bonaerense destacaron la colaboración interjurisdiccional con distintas provincias, entre ellas Mendoza, y remarcaron que se trata de uno de los mayores procedimientos realizados en el país vinculados al fraude con criptomonedas y delitos informáticos.
Las autoridades recordaron a la población la importancia de desconfiar de propuestas de inversión que prometan ganancias rápidas, seguras o extraordinarias, especialmente cuando provienen de plataformas no verificadas o supuestos asesores financieros no registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
