SANCIÓN
El Banco Central de la República Argentina sancionó e inhabilitó a la casa de cambio ARS Cambios SAS tras detectar graves irregularidades en su operatoria. La firma pertenece al financista Ariel Vallejo y fue vinculada al presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Claudio “Chiqui” Tapia.
La resolución incluye una multa superior a los $18.000 millones y la revocación de la autorización para operar. Según la investigación, la empresa no pudo justificar el origen de los fondos utilizados en transacciones de compra y venta de divisas por más de US$25 millones.
El organismo concluyó que las operaciones no respondían a una actividad genuina, sino a un mecanismo de circulación de pesos y dólares sin respaldo económico claro, lo que encendió alertas sobre posibles maniobras irregulares.
Multas e inhabilitaciones
Las sanciones también alcanzan a los responsables de la firma. Graciela Beatriz Vallejo, titular y única accionista, fue multada con más de $7.200 millones e inhabilitada por seis años. En tanto, Ariel Vallejo recibió otra sanción por más de $5.400 millones y una inhabilitación de cinco años.
Los implicados podrán apelar la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dentro de los próximos 30 días hábiles.
Operaciones bajo sospecha
De acuerdo con el informe oficial, el 99% de las operaciones de ARS Cambios se realizaron con otras agencias, lo que pone en duda la legitimidad de las transacciones. La hipótesis es que se utilizaba este esquema para adquirir divisas al tipo de cambio oficial y derivarlas al mercado paralelo, aprovechando la brecha cambiaria.
Además, se detectaron incumplimientos en los límites de venta de moneda extranjera entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, con un exceso superior al millón de dólares.
Desde el Banco Central advirtieron que este tipo de maniobras afecta la transparencia del sistema cambiario, distorsiona la competencia y compromete los objetivos de la política monetaria, por lo que la sanción busca tener un efecto ejemplificador y preventivo.
