NUEVOS VALORES
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los valores a partir de los cuales se intensifican los controles sobre transferencias bancarias y billeteras virtuales. La medida busca adecuar los montos a la inflación y al mayor volumen de operaciones.
Desde ahora, las entidades deberán informar cuando los saldos mensuales en cuentas superen los $1.500.000, mientras que el nuevo límite para transferencias sin justificación inmediata quedó en $1.000.000 por operación.
Además, se estableció que los consumos acumulados mensuales que superen los $600.000 también deberán ser reportados, lo que amplía el alcance de los controles sobre los movimientos financieros de los usuarios.
Si se exceden estos montos, pueden activarse alertas que deriven en investigaciones, con posibles medidas como pedidos de información, multas o incluso bloqueos de cuentas. En casos más complejos, los datos pueden ser derivados a la Unidad de Información Financiera.
Desde el organismo recordaron que no hay un límite en la cantidad de operaciones, pero sí se monitorea el total acumulado mensual, por lo que es clave poder justificar el origen de los fondos para evitar inconvenientes.
