FUGA DE DIVISAS
La Dirección Nacional de Aduanas denunció ante la Justicia a una empresa mendocina que quedó involucrada en una fuga de divisas. Se trata de Giuliani S.A, el cual vende e instala muebles para oficinas y tiene su fábrica radicada en San Martín.
Según la investigación, la empresa está acusada de subfacturar al 70% exportaciones de muebles a Chile a través de otra firma en Uruguay. El presunto objetivo sería refacturarlas a mayor precio sin declarar los valores reales en Argentina, pagar menos impuestos y dejar los dólares fuera del país.
Maniobras que despertaron las sospechas
Aduanas detectó que el 86% de las exportaciones de la empresa radicada en Mendoza tenían como destino final Chile, como se mencionó anteriormente. Sin embargo entre 2020 y 2021 las ventas eran directas hacia el país trasandino.
Luego, en 2022 y 2023 trianguló el 100% de las operaciones con destino final Chile a través de Wenfor, una empresa radicada en Uruguay.
“A partir de tareas de análisis y cruce de información, los agentes especializados de la Dirección General de Aduana detectaron serias irregularidades en las exportaciones de la firma Giuliani S.A, una empresa que se dedica a la fabricación, venta e instalación de muebles para oficinas”, detalló el comunicado.
De esta forma, la Aduana confirmó que Giuliani declaró exportaciones a Wenfor S.A por 253.265,20 dólares. Al mismo tiempo, esta firma habría funcionado como “pantalla” para refacturar un 70% más a Chile: así evitó ingresar 186.381,85 dólares a Argentina.
Esto forma parte de una serie de transacciones sobre los que el organismo puso el foco de atención, especialmente, en el flujo de comercio exterior que tiene a Mendoza y su paso fronterizo como nodo estratégico.
En base a estas maniobras desarrolladas entre enero del 2022 y mayo del 2023, Giuliani deberá pagar una multa de no menos de 2.127.891,72 dólares.
