CONTROVERSIA
El estudio jurídico del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, decidió renunciar a la defensa de Maximiliano Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y señalado por presunto lavado de activos. La desvinculación se produjo tras la controversia generada por el vínculo del financista con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y la participación del bufete familiar del funcionario.
Vallejo era representado por los abogados Augusto Nicolás Garrido y Pablo González, integrantes del “Estudio Cúneo Libarona Abogados”, gestionado actualmente por los hermanos del ministro. El caso tramita en la Justicia en lo Penal Económico, donde se ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del empresario.
El trasfondo judicial
La investigación comenzó en abril de 2024 a partir de reportes de la Dirección Regional Sur de la DGI. Según el organismo, Sur Finanzas habría manejado transferencias millonarias a través de su plataforma virtual con usuarios sin capacidad económica para justificar esos movimientos. El monto sospechado alcanza los $818.000 millones.
La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.
Acusaciones por evasión
El Gobierno sostiene que Vallejo evitó el pago de más de $3.300 millones del Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025. Además, señalan que Sur Finanzas creció de manera acelerada en los últimos años y se consolidó como sponsor y prestamista de varios clubes de primera división, impulsada por su cercanía con Tapia.
La empresa nació en 2022 como Neblockchain SA en Adrogué. Luego se posicionó como operadora de criptomonedas y billetera digital, hasta adoptar en 2024 el nombre Sur Finanzas PSP SA. La presidencia quedó a cargo de Graciela Beatriz Vallejo y la vicepresidencia en manos de Maximiliano Vallejo.
En este período, el financista incrementó su exposición pública con Tapia y su firma llegó a dar nombre al torneo de la Liga Profesional, además de patrocinar múltiples clubes y otorgar préstamos a instituciones como San Lorenzo.
Más frentes abiertos
Sur Finanzas también aparece involucrada en una causa a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, que investiga el presunto flujo de dinero vinculado a la red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de Diego Spagnuolo.
