Investigación
Las estafas están a la orden del día en nuestro país, sean telefónicas o mediante diferentes métodos como el renombrado caso de Ganancias Deportivas o Generación Zoe.
En las últimas horas, la Policía Federal montó un operativo en dos provincias argentinas, Córdoba y Mendoza, con el objetivo de desbaratar una banda dedicada a estafar gente bajo el sistema Ponzi.
Las tareas investigativas quedaron a cargo de la División Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales, quienes lograron dar con los estafadores en las localidades de Marcos Juárez y San Rafael.
¿Cómo actuaban?
Esta banda, según la información policial, se dedicaba a diario a la estafa mediante engaños de inversión con réditos por encima de los establecidos en el mercado financiero.
Como sucede en estos casos, el cúmulo de denuncias hechas por damnificados abre una minuciosa investigación que logró dar con los autores de estos ilícitos quienes cooptaban personas para invertir dinero en criptomonedas, bajo la promesa de obtener porcentajes de interés mayores a los de diferentes mercados de valores y bancarios.
Los miembros de esta organización abandonaron la provincia de Córdoba, se trasladaron a San Rafael y con el dinero obtenido por las estafas cometidas, se dieron el lujo de montar negocios, entre ellos una inmobiliaria, donde vendían terrenos en pozo a precios irrisorios.
Detención y dinero
En total, se detuvo a cuatro integrantes de la banda, entre ellos el contador que manejaba los números, el dueño de la inmobiliaria y los llamados “cerebros” de las estafas.
La Policía secuestró pesos argentinos y dólares estadounidenses, tres vehículos adquiridos con el dinero de las estafas, inmuebles y otros bienes.
