INVESTIGACIÓN
La causa que investiga a Sur Finanzas, una financiera vinculada a la AFA, sumó nuevas indagatorias en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Cinco de los imputados optaron por no declarar, mientras que el empresario Maximiliano Ariel Vallejo fue el único que presentó un escrito ante la Justicia.
La investigación apunta a presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y administración fraudulenta. Según la fiscalía, el esquema habría operado entre 2020 y 2025 y movido más de USD 108 millones mediante operaciones relacionadas con clubes del fútbol argentino.
Vallejo, señalado como cercano al presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Claudio “Chiqui” Tapia, rechazó todas las acusaciones y aseguró que es inocente. Además, sostuvo que el expediente tiene un fuerte impacto mediático y defendió el origen de su patrimonio y de los dólares secuestrados durante los allanamientos.
En su declaración, el financista también se refirió a préstamos otorgados a Banfield, aunque evitó responder preguntas sobre operaciones con otros clubes mencionados en la investigación, entre ellos San Lorenzo, Argentinos Juniors y Temperley.
La causa también involucra a familiares y colaboradores de Vallejo, acusados de participar en sociedades utilizadas para mover fondos, adquirir propiedades y justificar operaciones sospechosas. Entre los bienes bajo análisis aparecen vehículos de alta gama, inmuebles y movimientos millonarios en distintas cuentas bancarias.
Por otra parte, el juez federal Luis Armella citó para junio a exdirigentes de Banfield, quienes deberán presentarse a declarar por presuntos delitos vinculados a asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta. Mientras avanza el expediente, todos los imputados continúan con restricciones para salir del país.
