JUSTICIA
Un análisis reciente de operaciones en la blockchain, junto con información proporcionada por Binance, permitió identificar una billetera cripto que vinculaba a Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Además, se detectó otra cuenta que habría funcionado como “cueva financiera” para convertir activos digitales en efectivo.
Los registros muestran transferencias directas entre cuentas de Novelli y Terrones Godoy, ambos organizadores del Tech Forum Argentina, el evento de octubre de 2024 que reunió a las principales figuras del proyecto $LIBRA, incluido Davis.
Patrones sospechosos de operaciones financieras
Los movimientos detectados en la blockchain evidencian actividad similar a la de una financiera, con comisiones aplicadas en transacciones y transferencias millonarias en fechas coincidentes con reuniones de alto nivel, incluida una realizada en la Casa Rosada.
A raíz de estas pruebas, la querella solicitó la detención de Novelli y Terrones Godoy, alegando riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la causa. Se indica que ambos contaban con documentación extranjera y habrían eliminado archivos de dispositivos incautados, además de vaciar cuentas antes de la orden judicial de congelamiento.
Investigación internacional en EE.UU.
Paralelamente, en Estados Unidos, la causa en el Distrito Sur de Nueva York recibió nueva evidencia de un “whistleblower” que detalla un entramado de manipulación de tokens y pagos a influencers, supuestamente coordinado por Davis y el empresario Benjamin Chow.
Este material podría reactivar la investigación internacional y unificar los procesos vinculados a otros activos digitales asociados al escándalo $LIBRA, ampliando el alcance del caso más allá de las fronteras argentinas.
