INVESTIGACIÓN FEDERAL
La investigación por el denominado “Criptogate $Libra” sumó un nuevo capítulo tras detectarse que un jubilado de Tigre recibió US$1 millón en activos digitales pocos días antes del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, actualmente bajo sospecha de maniobra fraudulenta.
El hombre fue identificado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, quien habría recibido el 30 de enero de 2025 un millón de dólares en USDT —una stablecoin atada al dólar— desde una cuenta perteneciente a Hayden Davis, señalado como promotor de la operación.
La fecha de la transferencia no pasó inadvertida: ese mismo día, Davis se reunió con el presidente Javier Milei y publicó una fotografía junto al mandatario en la red social X, lo que para los investigadores constituye un elemento temporal relevante dentro del expediente.
El rastro digital y la conexión con Bitget
El nombre de Mellino surgió a partir de datos remitidos desde el exterior por la plataforma de intercambio Bitget, que confirmó que una de las cuentas requeridas por la Justicia le pertenecía. La dirección identificada como CPS9 estaba alojada en esa plataforma y habría sido la receptora de los fondos.
La trazabilidad de los movimientos se activó tras el colapso del precio de $LIBRA, que dejó una legión de damnificados en distintos países. En ese contexto, Davis efectuó un resarcimiento económico al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido US$5 millones en el proyecto y sufrió pérdidas tras el desplome.
Debido a que Portnoy mantiene sus billeteras virtuales públicas, los investigadores pudieron reconstruir la operación a partir del monto exacto del reembolso y determinar la billetera desde la cual Davis efectuó el pago.
De acuerdo con fuentes judiciales, “minutos antes” de que Davis difundiera su foto con Milei, dos direcciones vinculadas al empresario enviaron USDC 507.500 cada una hacia la cuenta CPS9 alojada en Bitget.
“Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino”, sostiene uno de los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano.
Transferencias en cadena y sospecha de blanqueo
Horas después de recibir el millón de dólares digitales, Mellino —o quien operaba su cuenta— transfirió los fondos a otra dirección cuyo titular aún no fue identificado. La operación se ejecutó en cuatro transferencias sucesivas realizadas en apenas 13 minutos, un patrón que para los investigadores podría indicar una estrategia de dispersión de activos.
En ese marco, la Justicia analiza si estas cuentas funcionaron como una plataforma de salida para blanquear fondos, convirtiendo el dinero virtual en efectivo y dificultando su rastreo posterior.
El expediente avanza ahora sobre la ruta del dinero digital, en un caso que combina criptoactivos, transferencias internacionales y posibles maniobras de lavado, y que podría escalar en implicancias políticas y financieras en las próximas semanas.
